09.03.2010

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In Lindau geschnappt – Verdacht der Geldwäsche

Geschäftsmann verschweigt Zoll Millionenscheck

Bild vergrößern Lindau/Ulm (kw). Fahnder des Lindauer Zoll haben bei einem 60-jährigen deutschen Geschäftsmann am Bodensee einen Millionen-Dollar-Scheck entdeckt. Der Mann war zuvor Beamten der Polizeiinspektion Fahndung aufgefallen. Diese riefen die Kollegen vom Zoll hinzu. Der Kontrollierte hatte die Frage nach Bargeld oder Zahlungsmitteln über 10.000 Euro zuvor verneint.

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Ständig wird im Dreiländereck Deutschland – Österreich – Schweiz von Zollbeamten nach Schwarzgeld oder Geldwäscheverdachts kontrolliert. „Bei der aktuellen Kontrolle am Montag hat sich herausgestellt, dass der Mann nicht die Wahrheit gesagt hat, sondern einen Scheck über 1.000.000 US-Dollar bei sich hatte“, bestätigt Hagen Kohlmann, Sprecher des zuständigen Hauptzollamtes in Ulm.

Er berichtet auf ANTENNE-Nachfrage zudem davon, dass über 100 Seiten Unterlagen kopiert wurden, die darauf hindeuten, dass der 60-jährige Gelder in zweistelliger Millionenhöhe über ein Firmengeflecht eingesammelt haben könnte. Angeblich möchte er damit eine Pharmafirma gründen. Bei der Kontrolle hatte der Mann zudem fünfzehn Handys dabei, auf jedem meldete er sich mit einem anderen Namen, hieß es beim Hauptzollamt.

Gegen den Mann mit verschiedenen Wohn- und Firmensitzen im Bodenseekreis, in Russland, Griechenland und Österreich war im Nachbarland schon mal ein Verfahren nach dem Geldwäschegesetz anhängig. Deshalb wird der deutsche Zoll auch die österreichischen Behörden informieren, sagte Zoll-Sprecher Kohlmann im ANTENNE-Gespräch. Ob es sich um Geldwäsche oder möglicherweise um Steuerbetrug handelt, das müssten nun die Ermittlungen der zuständigen Finanzbehörden ergeben. Der Scheck jedenfalls wurde sicher gestellt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.