FinCEN Files: Die Banken und das schmutzige Geld
Im Podcast erklärt SZ-Investigativ-Journalist Frederik Obermaier alles zu den Hintergründen der FinCEN Files. Jeden Tag werden 15 Billionen Dollar um die Welt geschickt - von Konto zu Konto, als Kartenzahlung, per Überweisung oder Lastschrift. Oft wird aber auch Geld um die Welt geschickt, um es zu waschen: Um die Herkunft des Geldes zu verschleiern, weil es zum Beispiel mit kriminellen Geschäften verdient wurde. Täglich werden im Schnitt etwa 5,4 Milliarden Dollar gewaschen, schätzen die Vereinten Nationen. Wenn Banken verdächtige Zahlungen oder Kunden bemerken, müssen sie die Behörden darüber informieren. Das sind sogenannte Geldwäscheverdachtsmeldungen. Und genau diese Verdachtsmeldungen sind die geleakten Dokumente, um die es bei dieser aktuellen Recherche geht: Die FinCEn-Files. FinCen steht für das Financial Crimes Enforcement Network in den USA. Ursprünglich sind die Dokumente dem US-Onlinemedium Buzzfeed News zugespielt worden. In Deutschland haben SZ, NDR und WDR die Dokumente ausgewertet. Was in diesen FinCEN-Files steht, erklärt Frederik Obermaier in dieser Sonderfolge von "Auf den Punkt". Moderation: Laura Terberl Redaktion: Ania Kozlowska Produktion: Julia Ongyerth
Inhalt teilen:
- Alle Folgen
- Andere Podcasts
Kühlung statt Klimatisierung: Wie baut man für Hitze?
Klimaanlagen werden auch in Deutschland immer beliebter. Warum sie nicht die beste Lösung sind und wie Häuser, Wohnungen und Städte hitzeresistent gemacht werden können.
30.07.2026 14:16 / 13min
Klimaanlagen werden auch in Deutschland immer beliebter. Warum sie nicht die beste Lösung sind und wie Häuser, Wohnungen und Städte hitzeresistent gemacht werden können.
30.07.2026 14:16 / 13min
Iran und Saudi-Arabien kämpfen um die Vormacht im Nahen Osten
Die USA und Saudi-Arabien greifen pro-iranische Ziele im Irak an – kurz nachdem Saudi-Arabien mit den USA ein Atom-Abkommen abgeschlossen hat. Wird das Land zur wichtigsten Regionalmacht?
29.07.2026 14:30 / 14min
Die USA und Saudi-Arabien greifen pro-iranische Ziele im Irak an – kurz nachdem Saudi-Arabien mit den USA ein Atom-Abkommen abgeschlossen hat. Wird das Land zur wichtigsten Regionalmacht?
29.07.2026 14:30 / 14min
Brände in Spanien: Es ist noch nicht vorbei
Hitze, Trockenheit, Verbuschung: Warum die Brände in Spanien dieses Jahr Negativrekorde brechen.
28.07.2026 14:45 / 13min
Hitze, Trockenheit, Verbuschung: Warum die Brände in Spanien dieses Jahr Negativrekorde brechen.
28.07.2026 14:45 / 13min
Haben Justiz und Ermittler vor dem CSD-Anschlag versagt?
Der Tatverdächtige des CSD-Anschlags wurde als Gefährder eingestuft und wegen Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Straftat verurteilt. Wäre der Anschlag vermeidbar gewesen?
27.07.2026 15:27 / 14min
Der Tatverdächtige des CSD-Anschlags wurde als Gefährder eingestuft und wegen Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Straftat verurteilt. Wäre der Anschlag vermeidbar gewesen?
27.07.2026 15:27 / 14min
Terror in Berlin, Brände vor Bordeaux
Was wir über den islamistischen Terroranschlag auf den CSD in der Hauptstadt wissen - und die Waldbrände in Frankreich.
26.07.2026 14:47 / 14min
Was wir über den islamistischen Terroranschlag auf den CSD in der Hauptstadt wissen - und die Waldbrände in Frankreich.
26.07.2026 14:47 / 14min
Ist die Debatte zur Leihmutterschaft zu moralisch?
Wegen Jens Spahns Vaterschaft wird nun über Leihmutterschaft debattiert. Warum sie bisher in Deutschland verboten ist – und wie sie erlaubt werden könnte.
25.07.2026 05:00 / 18min
Wegen Jens Spahns Vaterschaft wird nun über Leihmutterschaft debattiert. Warum sie bisher in Deutschland verboten ist – und wie sie erlaubt werden könnte.
25.07.2026 05:00 / 18min